《加拿大税务观察》第30期 | 多伦多一西人巧钻税局空子,企图诈取政府退税4000多万元

根据加拿大联邦税局7月28日官方消息,多伦多一名叫Kevin Ekon Plange居民因欺诈联邦税局并骗取政府退税,触犯加拿大刑法Section 380(1)(a),于7月23日在法庭被当场宣告逮捕。

很多人都知道在报税时,联邦税局有时会要求纳税人提供其银行信息,这样如果有退税,联邦税局会直接打入纳税人提供的银行账户。对于公司而言,如果纳税人可以填写 RC366 表“Direct Deposit Form for Business”(见附件),并提交税局,税局将会把全部退税打入新提供的银行账户上。

读者如果仔细看附件,会发现RC366表要求填报的信息并不是很多,似乎只要有公司正式名称,Business Number和退税指定的银行信息即可。Kevin正是利用政府这一空子,以各种方式伪造此表,将纳税人的退税全部打入自己指定的银行账户。从2013年8月23日至2014年7月28日期间,共伪造RC366表12份,分别代表12 个有限公司,企图诈骗总金额数达到4183万元之多!值得联邦税局庆幸的是,Kevin的欺诈行为被及时发现,相关银行部门也积极配合并及时冻结所有嫌疑账户,政府最后损失为15289.06元。

12个公司的退税款竟然达到4183多万元,很显然,Kevin一定是有的放矢的。至于Kevin怎么获取这12 个公司的退税信息,税局没有披露。

纳税人应学会保护好自己个人或公司税务信息包括银行信息,以防止不法分子有机可乘。如感觉有任何欺诈嫌疑存在,可直接拨打联邦税局电话1-800-959-8281核实。

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